00:47
+1 C°
Пробки:   0
$
73.0081
85.6823

Банки призвали бизнес согласовывать нетипичные сделки с ними

6 июля 2021
1887
1 мин.
Банки призвали бизнес согласовывать нетипичные сделки с ними

Финансово-кредитные учреждения страны призвали граждан, задействованных в предпринимательстве, согласовывать с ними нетипичные сделки, благодаря чему снизятся риски блокировки счетов, связанные с подозрением в отмывании денег. Об этом рассказал вице-руководитель Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков.
 
Самым лучшим для бизнеса вариантом решения является планирование сделок и уведомление о них сотрудников финансово-кредитных учреждений - для того чтобы не провоцировать отказы. Собеседник напомнил о праве каждого банка проводить собственную оценку рисков клиентов, для того чтобы противодействовать отмыванию денежных средств.
 
Рекомендация специалиста была поддержана крупнейшими финансовыми организациями страны. Эксперты соглашаются с тем, что из-за риска блокировок снизятся предварительные согласования, однако это усложняет привычные бизнес-процессы.

Раздел:
Источник фото:
pixabay.com

Обсуждение

Общественная редакция в Иркутске

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию