23:16
+9 C°
Пробки:   0
$
66.6082
73.9484

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1570
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1727
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1614
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1751
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте

Последние новости

Смотреть все
В Центробанке сообщили о замедлении роста потребительского кредитования
20 августа 2019
207
Эксперты Центробанка сообщили об июльском замедлении роста потребкредитования в стране. Речь идёт о показателе в 1,2 %. Благодаря расширению кредитования был обеспечен розничный сегмент, несмотря
Левченко предложил снять ограничения в предоставлении жилья взамен уничтоженного наводнением
20 августа 2019
203
Глава иркутского региона Сергей Левченко обратился к замруководителя правительства страны Виталию Мутко с просьбой снять ограничения, касающиеся обеспечения жильём граждан, пострадавших вследствие кат
Братские власти оказывают поддержку дата-центру «Битривер РУС»
20 августа 2019
239
Власти Братска оказывают всестороннюю поддержку компании «Битривер РУС» на всех этапах её развития. Заявление об этом сделал градоначальник Сергей Серебренников во время посещения дат
Россияне тратят около трети «продуктового» бюджета на мясо
19 августа 2019
388
Согласно отчёту, обнародованному Росстатом, россияне тратят на приобретение мяса порядка 30 % от всего своего «продуктового» бюджета. Причинами такой ситуации являются, главным образом, ра
Левченко предложил «Ростеху» построить больницу вместо домов для пострадавших от наводнения
19 августа 2019
412
Глава иркутского региона Сергей Левченко проинформировал о том, что ведёт переговоры с представителями компании «Ростех» о возможности строительства больницы межрайонного уровня в Нижнеуди
Следуйте за нами