07:02
+8 C°
Пробки:   1
$
76.8195
89.6637

ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка

3 декабря 2018 года
6408
ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка
Как сообщает rosbalt.ru, журналист Владимир Спирягин обнародовал свое расследование в отношении деятельности казахстанского АТФ-Банка и конкурсного управляющего Вячеслава Алексина.

Отмечается, что Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ будут лично контролировать рассмотрение обращения журналиста ФНС по Забайкальскому краю.

В частности Спирягин описал схему ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО «Хара-шибирьский сурьмяной комбинат» (ООО «ХШСК»).

-Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией «K-Antimony». ОАО «КСК» занимал второе место по объемам производства сурьмы, был выкуплен АТФ-Банком в рамках инвестиционного соглашения, — раскрыл информацию журналист.

Также стало известно, что в 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО «ХШСК» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 млрд руб., из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО «ХШСК» в АТФ-Банке. О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО «ХШСК» сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала».

В дальнейшем по жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тыс. руб. и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка.

Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве Вячеслав Алексин. Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 млн руб. в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По версии обвинения, Вячеслав Алексин и сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» зарегистрировали на подставных лиц ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. «АТ-Маркеты» были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному до торгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова. На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр «Гарантия права» сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам».

 

Раздел: Экономика

Обсуждение

Новости по теме

Смотреть все
В России новые налоговые законы пополнят бюджет в 2021 году
21 сентября 2020
1283
В России новые налоговые законы, вступающие в силу с января следующего года, пополнят федеральный бюджет. Нормативы анонсировало правительство. Пандемия коронавируса стала причиной образовавшегося де
В Иркутской области поддержали закон об удаленной работе
17 июля 2020
2791
В Иркутской области депутаты Заксобрания поддержали закон об удаленной работе. Поправки в действующий Трудовой кодекс рассматривались на заседании по социально-культурному законодательству. Пандемия
ГД РФ приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
14 июля 2020
1807
Государственной думой страны в рамках состоявшегося 14 июля пленарного заседания был принят закон об отсрочке платежей по задолженностям для граждан пенсионного возраста. Авторы данной инициативы &nda
В России вступающие в силу законы станут причиной роста расходов населения
30 июня 2020
2025
В России с 1 июля вступают в силу четыре новых закона. Эксперты полагают, что они станут причиной роста расходов населения. С начала июля вырастет стоимость услуг по ремонту и содержанию многоквартир
Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
4 апреля 2020
1916
Лидер страны Владимир Путин своей подписью утвердил закон, наделяющий правом гражданам, чей доход уменьшился более чем на 30 процентов в сравнении с предшествующим годом, получить кредитные каникулы с

Последние новости

Смотреть все
Путин призвал Кобзева навести порядок в лесной отрасли Иркутской области
27 сентября 2020
156
Владимир Путин призвал Игоря Кобзева навести порядок в лесной отрасли Иркутской области. Президент обозначил приоритетные работы, поздравляя политика с вступлением в должность губернатора. Путин приз
Кудрин рассказал об упущенной возможности увеличить пенсии россиян на треть
27 сентября 2020
208
В России пенсии граждан могли вырасти на треть, но данная возможность была упущена. Информация содержится в книге «Экономическое развитие России», написанной Алексеем Кудриным к своему 60-
Александр Лукашенко выразил желание активизировать сотрудничество с Иркутской областью
26 сентября 2020
293
Накануне прошла встреча лидера Беларуси Александра Лукашенко и руководителя Иркутской области Игоря Кобзева. Президент соседней страны отметил, что у его государства имеется немало планов касательно с
Резо Гигинеишвили прояснил историю заражения коронавирусом на "Кинотавре"
25 сентября 2020
742
Несколько дней в СМИ обсуждается новость о том, что сочинский «Кинотавр» в этом году стал настоящим «рассадником» коронавирусной инфекции. По неофициальной информации, заразилс
На Александровском тракте Иркутской области появится автоматический пункт весогабаритного контроля
25 сентября 2020
498
В регионе появится первый АВГК (автоматический пункт весогабаритного контроля), разместят его на Александровском тракте, на 21-м километре. Данное оснащение станет фиксировать вес и габариты проезжающ

Общественная редакция в Иркутске

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами