22:27
-20 C°
Пробки:   1 балл
$
66.5022
75.6197

ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка

3 декабря 2018 года
1618
ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка
Как сообщает rosbalt.ru, журналист Владимир Спирягин обнародовал свое расследование в отношении деятельности казахстанского АТФ-Банка и конкурсного управляющего Вячеслава Алексина.

Отмечается, что Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ будут лично контролировать рассмотрение обращения журналиста ФНС по Забайкальскому краю.

В частности Спирягин описал схему ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО «Хара-шибирьский сурьмяной комбинат» (ООО «ХШСК»).

-Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией «K-Antimony». ОАО «КСК» занимал второе место по объемам производства сурьмы, был выкуплен АТФ-Банком в рамках инвестиционного соглашения, — раскрыл информацию журналист.

Также стало известно, что в 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО «ХШСК» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 млрд руб., из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО «ХШСК» в АТФ-Банке. О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО «ХШСК» сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала».

В дальнейшем по жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тыс. руб. и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка.

Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве Вячеслав Алексин. Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 млн руб. в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По версии обвинения, Вячеслав Алексин и сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» зарегистрировали на подставных лиц ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. «АТ-Маркеты» были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному до торгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова. На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр «Гарантия права» сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам».

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Владимир Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых
28 ноября 2018 года
1351
Лидер РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает нормы налогового режима для самозанятых граждан. Пилотный проект будет действовать в Татарстане, Москве и столичном регионе, Калужской области. ...
Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам
29 октября 2018 года
1399
Свыше одного миллиона россиян теперь не могут выехать из страны, поскольку имеют долг по кредитам. Представители Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 1 сентября нынешнего года взыскивали с ...
Минстрой озвучил сроки внесения поправок в закон о дольщиках
21 октября 2018 года
1351
В пресс-службе Минстроя России сообщили о том, что новые поправки в закон о дольном строительстве будут вынесены на рассмотрение Государственной думе России уже в конце октября нынешнего года. Предполагается, ...
Правительство определилось с налоговым маневром для сдерживания цен на бензин
16 сентября 2018 года
1371
Правительство России определилось с совершением налогового маневра для того, чтобы сдержать рост цен на бензин. Согласно ему демпфирующая надбавка будет равномерно разделена между государством и нефтяными ...
СМИ: в Госдуме предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
11 сентября 2018 года
1323
Издание «Известия», со ссылкой на Анатолия Аксакова, главу комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщает о том, что в правительстве рассматривается возможность ограничения выдачи кредита, если заемщик на ...

Последние новости

Смотреть все
Путин продлил «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года
12 декабря 2018 года
321
Владимир Путин продлил до 2021 года «заморозку» накопительной части пенсии. Документ, завизированный президентом России, появился на портале нормативно-правовой информации. Согласно российскому законодательству, 6% заработной платы уходит на ...
Иркутские областные депутаты добились дополнительного финансирования строительства школ и детсадов
11 декабря 2018 года
327
Депутаты иркутского регионального законодательного собрания добились включения в проект областного бюджета на 2019 год затрат на строительство и ремонт зданий ряда школ и детсадов. Такое заявление распространил комитет парламента региона по вопросам ...
Жильцам аварийных домов Братска продлили срок приёма заявок на субсидии
11 декабря 2018 года
362
Срок приёма документов у жителей Братска на получение разовой финансовой помощи для покупки квартир вместо аварийного жилья продлевается до 31 декабря 2018 года. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Левченко руководству областных ...
Кудрин: Соглашение ОПЕК+ ограничит экономический рост РФ
11 декабря 2018 года
496
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может ограничить экономический рост РФ. Сделка может стать только временным решением проблем. Ситуацию прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Заключенное соглашение временно позволит ...
В Иркутске построят детский госпиталь почти на тысячу мест
10 декабря 2018 года
501
Власти Иркутской области приняли решение реализовать проект строительства детского госпиталя вместимостью в 980 мест. Заявление об этом сделал пресс-центр региональной администрации, сославшийся на слова губернатора области Сергея ...
Следуйте за нами