10:55
+12 C°
Пробки:   5
$
63.1295
71.3490

ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка

3 декабря 2018 года
4041
ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка
Как сообщает rosbalt.ru, журналист Владимир Спирягин обнародовал свое расследование в отношении деятельности казахстанского АТФ-Банка и конкурсного управляющего Вячеслава Алексина.

Отмечается, что Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ будут лично контролировать рассмотрение обращения журналиста ФНС по Забайкальскому краю.

В частности Спирягин описал схему ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО «Хара-шибирьский сурьмяной комбинат» (ООО «ХШСК»).

-Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией «K-Antimony». ОАО «КСК» занимал второе место по объемам производства сурьмы, был выкуплен АТФ-Банком в рамках инвестиционного соглашения, — раскрыл информацию журналист.

Также стало известно, что в 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО «ХШСК» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 млрд руб., из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО «ХШСК» в АТФ-Банке. О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО «ХШСК» сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала».

В дальнейшем по жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тыс. руб. и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка.

Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве Вячеслав Алексин. Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 млн руб. в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По версии обвинения, Вячеслав Алексин и сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» зарегистрировали на подставных лиц ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. «АТ-Маркеты» были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному до торгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова. На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр «Гарантия права» сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам».

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В России изменились правила расходования маткапитала
5 июня 2019
1761
В РФ изменились правила расходования материнского капитала, положенного семьям после рождения второго ребенка. Документ утвержден правительством России и обнародован на портале нормативно-правовых акт
Власти России одобрили законопроект об ипотечных каникулах
19 марта 2019
1446
Власти России изучили и одобрили законопроект о введении ипотечных каникул. Сведения предоставил Алексей Моисеев, замглавы Минфина. «Мы не успели доработать отзыв, но, несмотря на это, депутаты Гос
Владимир Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых
28 ноября 2018
1552
Лидер РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает нормы налогового режима для самозанятых граждан. Пилотный проект будет действовать в Татарстане, Москве и столичном регионе, Калужской обл
Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам
29 октября 2018
1563
Свыше одного миллиона россиян теперь не могут выехать из страны, поскольку имеют долг по кредитам. Представители Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 1 сентября нынешнего года взыскив
Минстрой озвучил сроки внесения поправок в закон о дольщиках
21 октября 2018
1535
В пресс-службе Минстроя России сообщили о том, что новые поправки в закон о дольном строительстве будут вынесены на рассмотрение Государственной думе России уже в конце октября нынешнего года. Предпол

Последние новости

Смотреть все
Крупные российские города догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
28 мая 2019
3345
Специалисты подсчитали, что крупным российским городам понадобится не менее 100 лет, чтобы приблизить уровни своих экономик к таковому Москвы. Кроме того, не обойтись и без инвестиций. Представит
Сергей Сокол потребовал ужесточить контроль за восстановлением лифтового хозяйства
25 июня 2019
38
Следует установить максимально жёсткий контроль за работой тех подрядчиков, которые занимаются ремонтом лифтов в городах иркутского региона. Такого мнения придерживается Сергей Сокол, спикер областног
В Ангарске возводятся объекты-долгострои: школа и два детских сада
25 июня 2019
41
Валентина Перегудова, руководитель иркутского регионального министерства образования, провела проверку хода строительства учебных заведений в Ангарске. В инспектировании принимали участие представител
На иркутские областные программы в рамках нацпроектов будут потрачены 145 млрд рублей
24 июня 2019
323
В иркутском регионе реализуются полсотни программ-составляющих проектов национального масштаба. В настоящее время ведётся работа по подключению области в остальные федеральные планы. Заявление об это
На сокращение вредных выбросов в воздух Братска направят более 26 млрд рублей
24 июня 2019
336
Братск в составе 12 российских городов вошёл в состав федеральной дорожной карты «Чистый воздух». Главной целью данного проекта является сокращение объёмов выбросов вредных соединений в ат
Следуйте за нами