07:11
+14 C°
Пробки:   3
$
63.7906
71.7453

ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка

3 декабря 2018 года
3957
ФНС РФ проконтролирует работу АТФ-Банка
Как сообщает rosbalt.ru, журналист Владимир Спирягин обнародовал свое расследование в отношении деятельности казахстанского АТФ-Банка и конкурсного управляющего Вячеслава Алексина.

Отмечается, что Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ будут лично контролировать рассмотрение обращения журналиста ФНС по Забайкальскому краю.

В частности Спирягин описал схему ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО «Хара-шибирьский сурьмяной комбинат» (ООО «ХШСК»).

-Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией «K-Antimony». ОАО «КСК» занимал второе место по объемам производства сурьмы, был выкуплен АТФ-Банком в рамках инвестиционного соглашения, — раскрыл информацию журналист.

Также стало известно, что в 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО «ХШСК» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 млрд руб., из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО «ХШСК» в АТФ-Банке. О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО «ХШСК» сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала».

В дальнейшем по жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тыс. руб. и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка.

Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве Вячеслав Алексин. Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 млн руб. в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По версии обвинения, Вячеслав Алексин и сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» зарегистрировали на подставных лиц ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. «АТ-Маркеты» были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному до торгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова. На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр «Гарантия права» сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам».

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Власти России одобрили законопроект об ипотечных каникулах
19 марта 2019
1381
Власти России изучили и одобрили законопроект о введении ипотечных каникул. Сведения предоставил Алексей Моисеев, замглавы Минфина. «Мы не успели доработать отзыв, но, несмотря на это, депутаты Гос
Владимир Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых
28 ноября 2018
1466
Лидер РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает нормы налогового режима для самозанятых граждан. Пилотный проект будет действовать в Татарстане, Москве и столичном регионе, Калужской обл
Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам
29 октября 2018
1506
Свыше одного миллиона россиян теперь не могут выехать из страны, поскольку имеют долг по кредитам. Представители Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 1 сентября нынешнего года взыскив
Минстрой озвучил сроки внесения поправок в закон о дольщиках
21 октября 2018
1456
В пресс-службе Минстроя России сообщили о том, что новые поправки в закон о дольном строительстве будут вынесены на рассмотрение Государственной думе России уже в конце октября нынешнего года. Предпол
Правительство определилось с налоговым маневром для сдерживания цен на бензин
16 сентября 2018
1474
Правительство России определилось с совершением налогового маневра для того, чтобы сдержать рост цен на бензин. Согласно ему демпфирующая надбавка будет равномерно разделена между государством и нефтя

Последние новости

Смотреть все
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, март 2019
17 апреля 2019
3620
По результатам проведённого анализа состояния индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI),  в марте аналитики вычислили небольшой рост индикатора 51,2%, в срав
Эльвира Набиуллина заявила о преодолении пика инфляции в России
14 апреля 2019
2027
На данный момент пик инфляции в России пройден, но достоверно высказаться об этом пока нереально. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Центробанк оценил пик инфляции почти в 6% годовы
До 2024 года приведут в порядок более тысячи километров иркутских региональных автомагистралей
25 апреля 2019
29
В срок до 2024 года на территории Иркутской области планируется привести в состояние, соответствующее утверждённым нормативам, свыше 1 тыс. километров региональных дорог. Кроме того, аналогичные работ
Правительство России профинансирует дешевый бензин
25 апреля 2019
135
Правительство России утвердило параметры предстоящей корректировки демпфирующего механизма и нашло источник возмещения выпадающих из бюджета расходов. Проводимая работа направлена на сохранение в стра
Братск получит областную субсидию на ремонт и строительство дорог
24 апреля 2019
354
На проведение дорожных работ Братск получит областную субсидию. Такое заявление сделали представители регионального иркутского заксобрания во время встречи с депутатами братской думы. Подчёркива
Следуйте за нами